Conformité et Contrôle

  • IFRS 9 / IFRS 13 [Veille réglementaire]

    By on 16 juin 2017

    I.    Description & Objectifs de la réglementation : IFRS 9 / IFRS 13 La norme IFRS 13 « Evaluation...

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  • FATCA, AEOI CRS [Veille réglementaire]

    By on 14 juin 2017

    I.    Description & Objectifs des réglementations FATCA, AEOI CRS La norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers...

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  • MAD II [Veille réglementaire]

    By on 13 juin 2017

    I.    Description & Objectifs de la réglementation MAD II Le règlement européen Abus de marché vise à améliorer l’intégrité...

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  • EMIR [Veille réglementaire]

    By on 12 juin 2017

    I.    Description & Objectifs de la réglementation EMIR EMIR, le cadre de l’union européenne pour la régulation du marché...

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  • UCITS IV & Solvency II [Veille réglementaire]

    By on 9 juin 2017

    I.    Description et objectifs de la réglementation UCITS IV & Solvency II Solvabilité II (Directive 2009/138/CE du Parlement Européen...

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  • BCBS 239 [Veille réglementaire]

    By on 8 juin 2017

    I.    Description & Objectifs de la réglementation BCBS 239 Suite à la crise financière de 2007, les Superviseurs Bancaires...

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  • KYC / 4ème directive [Veille réglementaire]

    By on 7 juin 2017

    Veille réglementaire : KYC et 4ème Directive LCB/FT Description et objectif de la 4ème Directive de lutte contre le...

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  • 871 M [Veille réglementaire]

    By on 6 juin 2017

    I.    Description & Objectifs de la réglementation 871 M La règlementation 871(m) a pour objectif de réguler et assurer...

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  • LAB : les enjeux à l’horizon 2020

    By on 13 avril 2017

    Le 2 décembre dernier, les dispositions de la 4ème Directive européenne de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LAB-FT)...

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  • Les nouveaux canaux de la criminalité financière

    By on 26 mai 2016

    Les banquiers face à la criminalité financière Une lutte intensifiée contre la criminalité financière Chaque année, l’argent blanchi par la...

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